本報(bào)記者 劉琪

    11月17日，國(guó)家外匯管理局發(fā)布專欄文章《強(qiáng)監(jiān)管 防風(fēng)險(xiǎn) 有力有效維護(hù)外匯市場(chǎng)健康秩序》。文中指出，扎實(shí)推進(jìn)強(qiáng)監(jiān)管和防風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康秩序。

    深化非現(xiàn)場(chǎng)能力建設(shè)，著力提升外匯檢查精準(zhǔn)打擊能力。強(qiáng)化專題研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況及線索。更新外匯違規(guī)行為異常特征與指標(biāo)模型，推動(dòng)系統(tǒng)功能運(yùn)用和方法創(chuàng)新。加強(qiáng)部門(mén)合作，深入推進(jìn)與公安、稅務(wù)等相關(guān)部門(mén)的線索聯(lián)合研判。

    嚴(yán)厲打擊非法跨境金融活動(dòng)，著力提升外匯監(jiān)管質(zhì)效。加強(qiáng)行刑銜接，持續(xù)推動(dòng)跨部門(mén)協(xié)同監(jiān)管執(zhí)法，保持對(duì)跨境賭博、出口騙稅等違法犯罪“資金鏈”的高壓打擊態(tài)勢(shì)，嚴(yán)厲懲處地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯、賭資匯兌等違法違規(guī)活動(dòng)。堅(jiān)持打擊與治理并重，結(jié)合案件查處中發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題，協(xié)同推進(jìn)源頭治理。

    強(qiáng)化專項(xiàng)檢查，著力提升外匯經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)合規(guī)管理有效性。銀行外匯業(yè)務(wù)檢查做到銀行類型“全覆蓋”、外匯業(yè)務(wù)“全覆蓋”，有序擴(kuò)大非銀行機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查覆蓋面。按照“成熟一家、啟動(dòng)一家”原則，穩(wěn)慎推進(jìn)銀行外匯展業(yè)改革，探索建立健全外匯業(yè)務(wù)事前、事中、事后全流程展業(yè)框架。持續(xù)規(guī)范外匯市場(chǎng)交易行為。

    嚴(yán)格行政執(zhí)法程序，著力提升依法行政能力水平。嚴(yán)格落實(shí)行政執(zhí)法公示制度、執(zhí)法全過(guò)程記錄制度、重大執(zhí)法決定法制審核制度，嚴(yán)格落實(shí)“一案雙查”“一案雙罰”機(jī)制。加強(qiáng)外匯檢查隊(duì)伍建設(shè)，深入推進(jìn)依法行政，切實(shí)提升外匯行政執(zhí)法的質(zhì)量和效能。